浙江水晶光电科技股份有限公司 1;45;0;0

浙江水晶光电科技股份有限公司截至2022年9月30日”，”股票名称:浙江水晶光电科技股份有限公司

股票代码:300567股票简称:水晶光电编号:2022-052

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于2022年第三次临时股东大会的

公告

●股东大会召开日期:2022年11月14日

●本次股东大会采用的网络投票的系统类型:有限网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:合肥市高新区同安中大道999号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2022年6月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行